Bolagsstyrning

Styrelsens arbete

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att utöva kontroll av ledningen och dess sätt att leda företaget. Styrelsens överväganden och beslut syftar ytterst till att främja aktieägarnas intresse av värdeutveckling och avkastning.

I styrelsen för AGELLIS Group ingår fem ledamöter valda av årsstämman. Arbetet styrs av den arbetsordning som styrelsen antar vid konstituerande styrelsemöte varje år. Arbetsordningen reglerar bl.a. hur ofta styrelsen skall sammanträda och vad som skall behandlas vid respektive tillfälle. Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, dess ordförande och VD. Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier och budget samt delårsrapporter och bokslutskommuniké. Vidare har styrelsen att tillsätta och avsätta VD samt besluta om betydande förändringar i bolagets verksamhet.

Ersättning

 Till styrelseledamöterna utgår ett av stämman beslutat styrelsearvode. Vid årstämman 2007 beslutades att de tre styrelseledamöter som inte företräder större ägare (Johan Paulsson, Håkan Kelvesjö samt Nils Ljung) skall erhålla ett styrelsearvode om 60 000 kronor vardera. Arvodet utgår för tiden fram till nästkommande årsstämma.

Svensk kod för bolagsstyrning

 Koden för bolagsstyrning är inte tillämpar på AGELLIS Group AB. Bolaget har därför beslutat att inte införa koden men kommer att följa utvecklingen och har för avsikt att stegvis införa de delar som med tiden blir tillämpliga på ett bolag i dess storlek

Valberedning

Enligt beslut fattat på bolagets årsstämma den 23 april 2010, ska en valberedning inrättas.

Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per utgången av augusti månad, jämte styrelsens ordförande.

Följaktligen består valberedningen av
• Christer Fåhraeus, Fårö Capital
• Martin Gren, Grenspecialisten AB
• Anders Gemfors, Gemfors Företagskonsult AB
Dessa representerar de tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2010, och har accepterat medverkan i valberedningen. Styrelsens ordförande Christer Fåhraeus är även största ägare.
Förslag på nya styrelseledamöter kan skickas till info@agellis.com . Förslagen kommer att vidarebefordras till valberedningen